„Misdaad mag niet lonen.” Het is het principe waarmee minister van Justitie, Moussa Sarr, gisteren de capaciteitsversterkingsatelier voor de actoren in de strafrechtelijke keten op het gebied van beslag, confiscatie en inning van criminele vermogens heeft geopend. Vier dagen lang zullen rechters, opsporingsambtenaren, griffiers, officieren van politie gerechtelijk, advocaten, notarissen en vertegenwoordigers uit de bancaire en verzekeringssector zich bezighouden met praktische casussen, het opstellen van akten en een nagebootste zitting.
Het Senegalese systeem is stap voor stap opgebouwd. De ONRAC, opgericht bij wet nr. 2021-34 van 23 juli 2021, heeft al meer dan vijftig miljard CFA-frank teruggevorderd. De Financiële Juridische Pool, ingesteld bij wet nr. 2023-14 van 2 augustus 2023, is in september 2024 operationeel geworden. Bijzondere opsporingstechnieken zijn vastgelegd en het regime voor inbeslagnames en confiscaties is herzien. “Het kader is er en de instituties functioneren. Het is nu aan ons om dit gezamenlijk te beheersen, want het terugvorderen van vermogens is het werk van een keten,” aldus de minister.
Intern, een te consolideren strafketen
Van de onderzoeker die het patrimonium identificeert tot de procureur die de inbeslagnemingen vordert, van de onderzoeksrechter die ze beveelt tot de rechter die de confiscatie uitschrijft, en van de ONRAC die de goederen beheert en de uitvoering van de beslissing verzorgt—elke schakel telt. “Het volstaat dat een van deze schakels faalt, om de inspanning van alle anderen te ondermijnen.” Het patrimoniaal onderzoek moet meteen aan de eerste handelingen worden ingezet, gelijktijdig met het feitenonderzoek, anders lopen de rekeningen leeg en veranderen bezittingen van eigenaar. Schijnmaatschappijen, levensverzekeringscontracten, cryptoactiva: de identificatie van de feitelijke begunstigde vereist een beproefde techniek, waaraan de atelier een hele dag wijdt.
Het beheer van in beslag genomen goederen vereist dezelfde waakzaamheid: een voertuig dat verslechtert of een pand in verwaarlozing raakt, vormt een verlies voor de Staat en een nadeel voor de uiteindelijk vrijgesproken persoon. Vandaar het belang om de ONRAC zo vroeg mogelijk te betrekken bij de voorgenomen maatregelen.
Internationaal: een normatief kader en netwerken mobiliseren
Het geloof dat misdaad niet mag lonen, heeft zich in de internationale rechtsorde stap voor stap opgelegd. Ontstaan uit de strijd tegen drugshandel met het Verdrag van Wenen van 20 december 1988, werd dit principe uitgebreid naar de transnationale georganiseerde criminaliteit met het Palerme-verdrag in 2000, voordat het Mérida-verdrag in 2003 de teruggave van vermogens tot een fundamenteel principe van de strijd tegen corruptie maakte.
De aanbevelingen van de FATF worden in de praktijk gebracht en de teksten van de UEMOA hebben er communautaire verplichtingen van gemaakt, waardoor de ONRAC is opgericht. Senegal is bovendien in oktober 2024 uit de lijst van landen onder verhoogde waakzaamheid gehaald—een resultaat dat verder versterkt moet worden.
Maar vermogens kennen geen grenzen. Fondsen verplaatsen zich in enkele seconden, terwijl de internationale rechtsbijstand vaak aan veel langere termijnen vastzit. De CARIN- en ARIN-WA-netwerken bieden, via directe contacten tussen beoefenaars, een middel om dit tijdsverschil te verkleinen. De minister moedigde de deelnemers aan hier een beroep op te doen, terwijl hij de aanwezigheid van buitenlandse gastheren verwelkomde en de diversiteit prijzend van een bijeenkomst die beroepsmensen die zelden samen aan tafel zitten, bijeengebracht heeft.
Efficiëntie en rechtsstaat
De Garde des Sceaux waarschuwde echter: “De effectiviteit die wij zoeken, mag niet ten koste gaan van het recht.” Beslagen zijn geen veroordelingen; de betrokkene blijft onschuldig totdat het tegendeel is vastgesteld en kan de maatregel aanvechten. Derden te goeder trouw moeten kansen krijgen om zich te laten horen. “Een procedure die wordt vernietigd, ondermijnt het werk dat is verricht. De rechtsgeldigheid van de handelingen en de motivering van de beslissingen vormen daarom de eerste voorwaarde voor het behalen van resultaat.”
Daarom is de aanwezigheid van advocaten, notarissen, banken en verzekeraars van groot belang: zij vallen onder wettelijke verplichtingen en beroepsnormen waar onderzoekers en rechters nog beter bekend mee moeten raken, net zoals zij zelf beter bekend moeten raken met die regels. De minister nodigde de deelnemers uit tot een open dialoog, vroeg hen de moeilijkheden in hun dossiers—informatiecirculatie, uitvoering van beslissingen—naar voren te brengen en verwachtte concrete aanbevelingen. Hij vroeg aan de Directeur-Generaal van de ONRAC om het verslag door te sturen, zodat de passende opvolging gegeven kan worden, zowel voor de opleiding als voor de praktijk. “De geloofwaardigheid van onze rechtspraak wordt mede gemeten aan haar vermogen om aan de samenleving terug te geven wat van haar verwijderd is.” De regering betuigde haar dank aan de Afrikaanse Faciliteit voor Juridische Bijstand, wiens technische en financiële steun deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt, en prees ONRAC voor dit initiatief en voor het werk dat de afgelopen vijf jaar is verricht.
